△这里是广告△
其他
重磅｜加拿大华裔富商3亿财产被法庭没收，一多半返还中国！这个人还是...
△这里是广告△
点击文末阅读原文，更多北美
精彩资讯尽在加拿大乐活网 (lahoo.ca)
龚晓华，多伦多华人都很熟悉的名字，因为他是刚刚竞选过多伦多市长的男人。
但不知道还有多少中国人记得这个名字，如果把时钟拨回到2017年6月，大家或许就有深刻的印象了。
当时，龚晓华的名字与一起特大境外遥控传销案关联在一起，本案之大已经引起了新华社、中新闻等国内外媒体的关注。
新西兰警方负责人Craig Hamilton表示，居住在加拿大的龚晓华把这笔钱转移到新西兰以掩盖其非法来源。他同时感谢了中国和加拿大执法部门的协助，才使此案得以圆满结束。
△这里是广告△
Craig Hamilton强调：“新西兰永远不会是罪犯的避风港。”
而更受关注的则是龚晓华的个人履历。
甚至在刚刚结束的多伦多市长竞选中，龚晓华还是候选人之一，但得票率排名第11位，无缘成为首位华裔市长。
图源Toronto star，2023年6月
龚晓华在2009年到2017年间，通过向4万名投资者承诺保健品和公司股票高达 4000% 的回报率，赚取了4亿至6亿人民币的收入。
据新西兰媒体RNZ报道，结束本案的关键是4名提供银行信息的中国证人。如果没有中国政府协助提供翻译证据，新西兰高等法院不会成功判决本案。
法庭文件显示，2015年开始，龚晓华在新西兰ANZ的银行账号也被发现存在可疑之处，引起了新西兰警方的注意。
2016年龚晓华入境新西兰时，海关将其拦下并搜出34张银行卡和超过申报数量的现金。他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留，提交给了新西兰警方，由此打开了侦破此案的突破口。
2017年案发后，新西兰警方前往中国调查。调查发现，龚晓华通过地下钱庄等方式，利用中国的29个账户（使用新西兰IP地址）陆续向新西兰关系人转移了超过7700万新元的资产；其中2014年12月到2016年4月期间转移了6200万，这正是龚晓华涉及非法传销诈骗的高峰期。
龚晓华还分别于2012年和2015年在奥克兰购入位于Panmure和 East Tamaki的两处物业，总价约230万，全部用现金支付。警方还发现，龚晓华还向加拿大转移了约1200万新西兰元资金。
法庭文件还显示，2017年12月底，龚晓华曾在加拿大被捕。加拿大安省证监会称，龚晓华曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票，并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户，用于个人收益。
据加拿大环球邮报报道，“O24”保健品公司共计发展的有效会员账号总数为388583个，会员层级数为83层。该案涉案传销资金高达19.4亿元人民币。
其中存进加拿大银行账户的所得高达1.4亿加币，并被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。
而龚晓华的行为在任何国家都涉嫌犯罪。因此加拿大司法机构指控其诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件四项罪名。
2023年2月，加拿大安省高等法院同龚晓华达成和解协议，对他的指控被撤销，但是龚的公司“爱德华企业国际集团”（Edward Enterprise International Group Inc.）承认了“多层次传销”（pyramid scheme）和使用伪造文件的罪名。
该公司同意没收近1500万加元的资产，并支付近100万加元的罚款。
但龚晓华的律师强调，撤销指控“意味着龚晓华是无辜的，没有任何个人犯罪行为（remains innocent of any personal criminal wrongdoing）”。
截至目前，龚晓华在加拿大和新西兰的官司已经告一段落，但其依然是中国的在逃人员。
注: 如想第一时间看到北美报告最新资讯，请点击本号首页右上角，添加“星标”
编辑：郭星
责任编辑：马家辉
出品：北美报告
微信ID：Canadanews
“欢迎关注北美报告视频号
（进入视频，点击账号头像，加关注）”
最近读者都爱
看这些文章哦